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警方刑拘18人 警方刑拘404名涉非法期货嫌疑人

时间:2018-05-30 来源:期货新闻 点击:

黄骏青 广东国龙贵金属交易中心董事长 身份证号: 445224197112186912 陈君 深圳市汇富天下控股集团总裁 身份证号: 421081198204013975 师学锐 广东国龙贵金属交易中心总裁 身份证号: 610622196707140130 陈振华 深圳市众意文化发展有限公司总经理 身份证号: 362203199001262411 龙梅 广东国龙贵金属交易中心财务经理 身份证号: 430103197301064566 梁海波 深圳市汇盈控股集团有限公司财务经理 身份证号: 422123197606032122 周里昂 深圳中金汇通电子商务有限公司董事长、法定代表人 香港身份证号: P939824(8) 香港居民往来大陆通行证号: H0487475201 余贵发 深圳市友信金融服务有限公司代理经理 身份证号: 522634199407254055 张志军 深圳前海富泰华投资管理有限公司法定代表人、大股东 身份证号: 342130198205156755 陈尚发 深圳市友信金融服务有限公司代理经理 身份证号: 350524199305017735 程礼维 浙江万心齐利商品经营有限公司深圳分公司董事长 身份证号: 441523198410047073 杨业生 深圳市友信金融服务有限公司客服 身份证号: 445122199008235017 董易航: 浙江万心齐利商品经营有限公司深圳分公司总经理 身份证号: 44080319780409111X 徐德猛 深圳市生利投资管理有限公司董事长 身份证号: 420221196806124239 李超军: 浙江万心齐利商品经营有限公司深圳分公司董事长秘书 身份证号:44132219800505001X

24家非法期货类 会员单位、代理商名单

深圳晚报记者 伊宵鸿 实习生 李琦

打着“炒黄金、炒白银、炒贵金属”等现货交易名义,一些非法期货代理商网?#38505;?#25597;客户,通过QQ、微信聊天和直播间讲课等方式诱骗客户投资。4月12日,深圳市公安局经?#26757;?#32618;侦查局第二次召开打击非法期货类犯罪新闻发布会。截至目前,全市公安机关共查处非法期货会员单位(代理商)24家,刑事拘留犯罪嫌疑人404人。该系列案中有15名犯罪嫌疑人在逃,深圳市公安局已报请广东省公安厅发布通缉令。

投资者炒白银

亏了600余万元

投资人周某于2016年5月网聊认识了一名女子,之后在该女子的介绍之下,在广东汇富天下贵金属有限公司深圳分公司开户炒白银,亏了600余万元人民币。

2017年2月17日,在深圳市公安局的统一部署下,罗湖公安分局出动200余名警力对汇富天下深圳公司、深圳市众意文化发展有限公司等多处办公地点突击检查,带回涉案人员60余人,查扣涉案财物一批,依法刑拘涉嫌犯罪的胡某某等16人。

经查,汇富天下深圳公司以广东贵金属交易中心会员单位的身份?#24515;?#20195;理商及业务?#20445;?#36890;过假扮“白富美”的“职业操盘手”来发展投资客户,再按?#23637;?#21496;制作的话术取得客户信任,一?#35762;?#35825;骗客户在交易平台注册开户。当客户注册开户后,公司再安排所谓“老师”提供技术指导,一旦客户盈利就诱导客户卖出,客户亏损后又诱?#25216;?#22823;资金投入。

在实际交易过程中该公司采取做市商机制,与客户进行“对赌”。为瓜分客户的本金,还与代理商误导客户进行反向操作,造成客户爆仓,汇富天下深圳公司及代理商按照比例瓜分客户本金。3月24日,罗湖区人民检察院依法对犯罪嫌疑人胡某某等11人以诈骗罪批准逮捕。

深圳已有

24?#19994;?#20301;(代理商)被查

记者在采访中获悉,非法期货代理商的诈骗手法如出一辙,多是打着现货交易所会员单位(代理商)的名义,从事着非法期货交易。在实际操作中,这些团伙又?#28304;?#23447;商品标准化合约进行集中交易,实质与客户进行现货行情对赌,诱导客户频繁交易、反向操作,利用交易软件后台监控和影响客户交易,造成客户普遍亏损?#29616;亍?#20844;司巨额盈利,?#28304;?#20405;害投资人的财产权益,扰乱金融市场秩序,涉嫌诈骗、非法经营犯罪。

据悉,从今年1月开始,深圳市经侦局牵头组织福田、罗湖、南山、宝安、龙岗、龙华公安分局开展多轮统一查处行动,集中力量查处非法期货交易场所、会员单位、代理商涉嫌犯罪行为,共查处非法期货会员单位(代理商)24家,刑事拘留犯罪嫌疑人404人。

经检察机关批准,截至目前,全市公安机关依法逮捕犯罪嫌疑人115人,其中,以诈骗罪逮捕108人,以非法经营罪逮捕7人。

将通缉15名在逃嫌疑人

“目前,证监会批准可从事期货交易?#26576;?#25152;只有4家,分别为上海期货交易所、郑州商?#26041;?#26131;所、大连商?#26041;?#26131;所、中国金融期货交易所。”深圳市经侦局二大队大队长李超晔在发布会上表示,只有这四个期货交易所是经国家?#24066;?#30340;机构,而其他期货机构,无论是交易所还是会员单位,都建议投资者不要参与投资。

该系列非法期货交易案发后,有15名犯罪嫌疑人在逃,职位多为涉案期货代理商的董事长或高管。深圳市公安局为全面惩处犯罪、查明案情,已报请广东省公安厅发布通缉令。

深圳警方称,在2017年5月30日前,这些在逃犯罪嫌疑人主动到公安机关投案自首、如实供述犯罪事实的,可以依法从轻或者减轻处罚,有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。凡在规定期限内拒不投案自首,顽固不化,继续潜逃的犯罪嫌疑人,被缉捕归案后,坚决依法?#21448;?#24809;处。此外,犯罪嫌疑人亲属也要积极规劝其尽快投案自首。凡为犯罪嫌疑人通风报信,帮助犯罪嫌疑人伪造、毁灭证据,窝藏、包庇、?#25163;?#29359;罪嫌疑人的,将依法追究法律责任。

深圳警方建议市民群众若发现、知晓犯罪嫌疑人的藏匿线索,应当主动向公安机关举报。对提供线索协助抓获或直接扭送在逃犯罪嫌疑人的有功人?#20445;?#20844;安机关将按规定给予奖励,并依法保护其合法权益。凡威胁、打击报复检举揭发人员、证人的,将依法?#21451;?#24809;处。

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十五名在逃嫌疑人

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